Программа курса
Модуль 1. Роль и задачи службы экономической безопасности
Основные угрозы современному бизнесу.
Функции специалиста и директора по безопасности.
Модуль 2. Правовые основы экономической безопасности
Ключевые законы и ответственность бизнеса.
Взаимодействие с государственными органами.
Модуль 3. Аналитика и проверка контрагентов
Базовые методы due diligence.
Использование открытых источников информации (OSINT).
Модуль 4. Основные экономические угрозы
Корпоративное мошенничество и внутренние риски.
Внешние угрозы: недобросовестные партнёры, конкурентное давление.
Алгоритмы реагирования на инциденты.
Модуль 5. Организационные основы системы безопасности
Построение службы экономической безопасности.
Взаимодействие с руководством и подразделениями компании.
Внедрение системы внутреннего управленческого контроля.
Использование CRM-программ как инструмента прозрачности и безопасности:
контроль сделок, этапов продаж и финансовых потоков;
фиксация и анализ действий сотрудников (предотвращение злоупотреблений);
формирование прозрачной отчётности и аналитики для руководства;
снижение риска утечек и подмены информации.
Модуль 6. Практика и кейсы
Разбор типовых ситуаций из практики.
Рекомендации по предотвращению ошибок.